Coinfirm, ein Londoner Krypto-Start-up, veröffentlichte im März 2019 einen umfassenden Report zur internen Sicherheits- und Transparenzpolitik von Krypto-Börsen.
Aus diesem geht hervor, dass die meisten der 216 untersuchten Bitcoin-Börsen im Hinblick auf Geldwäsche-Prävention („Anti-Money-Laundering (AML)“) und Nutzerinformationen („Know-Your-Customer (KYC)“) keine oder nicht ausreichende Richtlinien und Prozessstrukturen besitzen.
